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【认知】案例普法断卡行动重点打击的帮信罪是个什么罪?

  2020年10月10日,打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全断卡行动部署会召开,这标志着打击治理惩戒开办贩卖电话卡银行卡简称两卡专项行动的集结号正式吹响。

  此次断卡行动的卡是广义上的卡。

  手机卡既包括我们时所用的三大运营商的手机卡,也包括虚拟运营商的电话卡,同时还包括物联网卡。

  银行卡包括个人银行卡,也包括对公账户及结算卡,同时还包括非银行支付机构账户,即我们时所说的微信支付宝等第三方支付。

  当前电信网络诈骗持续高发的一大根源,是大量实名不实人的银行卡电话卡被骗子购买后实施诈骗,给警方的追查和打击带巨大困难。因此,斩断电话卡银行卡的买卖链条,就等于给骗子断奶,对于压发电诈案件具有特别重大的意义。

  自2020年10月10日开展断卡行动以,泉州市安溪县人民检察与安溪县公安局召开严打帮助信息网络犯罪活动罪简称帮信罪业交流会,严厉打击两卡违法犯罪,并且取得积极战果。此前已对买卖租借银行卡的360名违法犯罪嫌疑人进行了惩戒。

  案 例

  被告人王某自2019年9月至2020年6月间,明知他人实施信息网络犯罪活动,仍将本人户名的四张银行卡租借给他人,用于接收网络赌博等网络犯罪活动所得款项8800余万元。至被查获时,被告人王某获利约3500元。其,一名受害人刘某在赌博APP上参赌200余万元,家庭因此陷入困境。而被告人王某因犯帮助网络信息犯罪活动罪被判处有期徒刑一年三个月,并处罚金人民币十一万元。

  释 法

  案例的银行卡,属于两卡之一,犯罪嫌疑人在明知他人将用这些银行卡实施信息网络犯罪活动,仍然将卡租借给他人,这已经涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪简称帮信罪。

  那什么是帮信罪呢?

  我们看一下司法解释

  刑法修正案九所增设,作为刑法第287条之二的帮助信息网络犯罪活动罪规定明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入服器托管网络存储通讯传输等技术支持,或者提供广告推广支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。2019年11月1日起施行。

  情节严重有以下七种

  1为三个以上对象提供帮助的;

  2支付结算金额二十万元以上的;

  3以投放广告等方式提供资金五万元以上的;

  4违法所得一万元以上的;

  5二年内曾因非法利用信息网络帮助信息网络犯罪活动危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动的;

  6被帮助对象实施的犯罪造成严重后果的;

  7其他情节严重的情形。

  此外,解释规定,确因客观条件限制无法查证被帮助对象是否达到犯罪的程度,但相关数额总计达到前述标准五倍以上,或者造成特别严重后果的,应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究行为人的刑事责任。

  买卖租借两卡均属于违法行为,切勿将自己办理的手机卡个人银行卡对公账户及结算卡以及微信支付宝等第三方支付台账户买卖租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒限制业严管账户法律处分等四大惩戒。

  自身两卡不应出售,

  他人两卡更不应购买!

  生财有道,

  切勿以身试法!

  四大惩戒措施

  1. 信用惩戒人民银行将相关信息移送金融信用基础数据库,违法违规记录到个人征信报告,将在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;

  2. 限制业5年内暂停相关单位和个人银行账户非柜面业,支付账户所有业。也就是说,相关单位和个人5年内不能使用银行卡在ATM机存取款不能使用网银手机银行转账,不能刷卡购物,不能通过购物网站快捷支付,不能注册支付宝账户不能使用支付宝微信收发红包和扫码付款;

  3. 严管账户银行和支付机构5年内不得为相关单位和个人新开账户。惩戒期满申请开户的,银行和支付机构将加大审核力度;

  4. 法律处分非法买卖个人银行账户和企业对公账户,除受到上述惩戒外,还可能涉嫌华人民和刑法规定的帮助信息网络犯罪活动罪妨害信用卡管理罪买卖家机关证件罪和掩饰隐瞒犯罪所得罪,甚至构成诈骗罪,可能给个人带牢狱之灾。

  茶乡检韵

  强化法律监督 维护公正义

  转自安溪检察微信号茶乡检韵

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